Investigamos fraudes financieros, estafas de inversión y operaciones con activos digitales para identificar el recorrido de los fondos y determinar las posibles vías de recuperación.
¿Transferiste criptomonedas a una plataforma, billetera o persona y posteriormente descubriste que se trataba de una estafa?
Analizamos las transacciones y movimientos de activos digitales para identificar posibles conexiones y rastrear el recorrido de los fondos.
Investigar fraude cripto →Las falsas oportunidades de inversión pueden utilizar plataformas aparentemente legítimas, asesores ficticios y estructuras financieras diseñadas para generar confianza.
Investigamos la operación, identificamos a los participantes y analizamos las transacciones relacionadas.
Investigar fraude de inversión →Cuando los fondos atraviesan diferentes países, bancos, plataformas o jurisdicciones, recuperar los activos puede convertirse en un proceso especialmente complejo.
Analizamos las conexiones internacionales del caso y las posibles alternativas para actuar sobre los activos involucrados.
Solicitar recuperación internacional →Un equipo multidisciplinario enfocado en la recuperación de activos
La recuperación de fondos requiere mucho más que identificar una transferencia.
Nuestro enfoque combina investigación financiera, análisis de operaciones digitales, investigación tecnológica y estrategia jurídica para construir una visión completa de cada caso.
Estudiamos el origen de los fondos, su recorrido y las entidades involucradas para determinar qué información puede ser utilizada en una estrategia de recuperación.
Conocer nuestro equipo ↓Analizamos transacciones, cuentas, intermediarios y movimientos financieros relacionados con el fraude.
Examinamos información disponible en plataformas digitales y operaciones realizadas mediante tecnologías financieras.
Investigamos movimientos asociados con criptomonedas y otras formas de activos digitales.
Evaluamos casos en los que intervienen diferentes países, entidades financieras o jurisdicciones.
De la investigación a una estrategia de recuperación
Recopilamos la información disponible y reconstruimos los acontecimientos.
Identificamos personas, empresas, plataformas, cuentas y operaciones relacionadas.
Analizamos el recorrido de los fondos y buscamos conexiones relevantes.
Evaluamos las alternativas disponibles de acuerdo con las características del caso.
Una vez definida la estrategia, se establecen los siguientes pasos y se realiza seguimiento del proceso.
Resultados que hablan de nuestra experiencia
Cada caso de recuperación comienza con una investigación detallada.
Nuestro trabajo se ha enfocado en situaciones que involucran inversiones fraudulentas, activos digitales, transferencias internacionales y diferentes modalidades de fraude financiero.
Una víctima realizó múltiples transferencias de criptomonedas hacia una plataforma de inversión que posteriormente dejó de permitir retiros.
Se analizaron las transacciones y las direcciones asociadas con los movimientos de los activos.
La investigación permitió identificar conexiones relevantes y establecer una estrategia orientada a la recuperación de los activos.
Un inversor realizó depósitos progresivos después de recibir información sobre supuestos rendimientos garantizados.
Se reconstruyeron las operaciones y se identificaron las entidades y cuentas involucradas.
Se desarrolló una estrategia de recuperación basada en la información financiera recopilada.
Los fondos fueron transferidos a diferentes entidades ubicadas en distintas jurisdicciones.
Se reconstruyó el recorrido financiero de las operaciones y se identificaron las conexiones internacionales.
La información obtenida permitió establecer las posibles vías de actuación sobre los activos.
Asesores a cargo de la investigación de cada caso
El primer paso es entender qué ocurrió
Conserva toda la información relacionada con el caso:
Cuanta más información exista sobre la operación, más completa podrá ser la investigación inicial.
Evaluar mi casoNo todos los casos tienen las mismas circunstancias ni las mismas posibilidades de recuperación.
Por eso comenzamos con una evaluación del caso antes de determinar qué acciones pueden ser apropiadas.
No existe una garantía universal de recuperación. Cada caso depende de factores como el tipo de fraude, el recorrido de los fondos, la información disponible y las jurisdicciones involucradas.
Sí. Los casos relacionados con activos digitales pueden requerir un análisis específico de las transacciones y de las direcciones involucradas.
Cualquier documento o evidencia relacionada con la operación puede ser útil: comprobantes, conversaciones, contratos, correos, datos de cuentas, direcciones de billeteras y registros de transacciones.
Sí. Algunos fraudes involucran plataformas, entidades financieras o participantes ubicados en distintas jurisdicciones.
No. La evaluación permite determinar qué información existe y cuáles podrían ser las alternativas disponibles para el caso.
Cuéntanos qué ocurrió
Nuestro equipo puede analizar la información inicial de tu caso y ayudarte a comprender cuáles podrían ser los siguientes pasos.
Solicitar evaluación confidencial →La evaluación de un caso no constituye una garantía de recuperación de fondos. Las posibilidades de recuperación dependen de las circunstancias particulares de cada situación y de la legislación aplicable.